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中信慈善基金會董事長辜仲諒被控，10多年前掏空3億美元案，特偵組透過海外司法互助，以及視訊跨境詢問證人方式，掌握資金流向，懷疑辜仲諒與前妹婿陳俊哲等人，涉嫌以成立海外資產管理公司(AMC)收購不良債權等投資方式，陸續將中信銀行3億美金，匯往辜的3個海外帳戶，造成中信集團嚴重損失。

由於辜仲諒供稱不知3億美元一事，因此特偵組初步認定這3億美金，並沒有回流中信集團，至於資金確切流向、以及辜以何種名目投資掏空，特偵組發言人郭文東均以案件仍在偵辦中，以偵查不公開，拒絕透露。

特偵組懷疑，辜、陳等人涉嫌在2003∼07年間，在香港、維京群島等地成立紙上公司、海外資產管理公司，藉由子公司境外投資、收購不良債權名義，陸續將集團旗下「中信銀等關係企業」的3億美元層層轉匯至由辜、陳掌控3個海外帳戶。

辜仲諒到庭後否認掏空3億美元，也不知為何有海外3億美金一事，他表示，成立AMC公司收購國內外不良債權，是陳俊哲主導，海外投資是陳負責，細節他不清楚，而且2006∼07年他因紅火滯留美日，完全不知道海外或家族投資。

特偵組偵辦本案，歷經3任檢察總長，其間特偵組一度啟動司法互助清查海外金流，甚至曾經首度以視訊方式，跨海詢問海外祕密證人，因有證人指證陳俊哲雖是法金總經理，但重大投資匯款案均須經辜仲諒核示，由於辜曾在銀行內部文件上核批，特偵組認定辜知情，且涉嫌重大，在前天展開大規模偵查，並諭令辜以1億元交保，限制出境。

至於共犯陳俊哲因案逃亡日本遭通緝迄今，據透露，特偵組一度想循辜仲諒模式，策動他返台說明。特偵組因陳迄未到案，近日將發布通緝。